金色财经讯，近日，韩国金融监管机构发布的一份报告揭示了该国在2018年对加密货币行业进行严格监管的原因。尽管该报告于2018年11月发布，但仍花了近2年时间才进行公开。
根据Digital Today挖掘的《2017反年度报告》显示，在2017年，韩国非法的加密货币交易超过50万笔。韩国当局对这些交易标记为“可疑”，活动的增加推动了韩国政府决定在2018年加大对加密货币违法活动的打击。
今日恐慌与贪婪指数为53（昨日为50），等级仍为中性:9月19日消息，今日恐慌与贪婪指数为53（昨日为50），等级仍为中性。
注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2021/9/19 23:36:51]
报告显示，其中最著名的案件涉及一个未公开的加密货币交易所。韩国金融服务委员会对这一事件进行了详细说明。报告中绰号为“A先生“的董事在收到交易所公司账户内交易员的资金后，将资金从账户转入其他交易所账户。随后A先生又把钱转到亲戚的账户上，通过几次相同的操作后，A先生总计转移金额达到数万亿韩元。报告称，A先生涉嫌在该国逃税。
巴西证券交易委员会批准基金管理公司Hashdex的加密ETF:巴西证券交易委员会（CVM）批准了巴西基金管理公司Hashdex的加密ETF，将在圣保罗的B3证券交易所以HASH11股票代码进行交易。巴西两家主要银行Itaú和BTG Pactual已表示将向其客户提供该ETF。据悉，Hashdex的ETF将复制由纳斯达克和Hashdex共同开发的纳斯达克加密指数（NCI），NCI由六种加密货币组成，包括BTC、ETH、XLM、LTC、BCH和LINK，并按季度重新平衡。此前消息，纳斯达克加密ETF已在百慕大证券交易所交易。（Cointelegraph）[2021/3/20 19:02:50]
该案件和其他案件促使韩国金融监管机构在2018年对虚拟资产进行了部分打击。2019年，韩国金融监管机构再次发布报告表示，随着Fintech（金融科技）的出现，金融市场基础的兴起和多样化，利用加密货币进行的犯罪活动在数量上有所增加，且变得越来越复杂。
金色财经此前报道，今年3月初，韩国国会全体会议通过《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律（特别金融法）》修订案。特别金融法内容包含加密交易所牌照制度和银行支持加密交易所账号实名登记，以及修订案遵守部分反金融行动特别工作组（FATF）建议的实施标准和韩国金融服务委员会旗下金融情报机构（FIU）制定的《FIU虚拟货币反准则》，将在2021年3月实施。
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