6月9日消息，以太坊企业ConsenSys正推出一项名为Codefi Compliance的合规服务，以帮助交易所和去中心化金融（DeFi）项目方分析有关28万种以太坊代币的交易活动。
据悉，Codefi Compliance是ConsenSys现有Codefi产品套件的一部分，该工具旨在帮助公司自动遵循KYC准则，以用于确保反（AML）和反恐怖主义融资（CFT）合规性。
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（图片来自：tuchong.com）
巴拿马立法机构批准加密货币监管法案:金色财经报道，巴拿马支持加密的国会议员Gabriel Silva周四在推特宣布，该国立法机构刚刚批准了一项规范使用加密货币的法案，该法律将帮助巴拿马成为拉丁美洲的创新和技术中心，下一步需要由该国总统签署即可生效。
法案旨在规范“加密资产的交易和使用、数字价值的发行、贵金属和其他资产的代币化、支付系统和其他规定”，加密货币将成为“任何合法的民事或商业运营”的有效支付方式，包括向政府支付税款、费用和关税。该法律还正式承认DAO（去中心化自治组织），并为该国通过证券代币发行 (STO) 发行代币化证券和商品（如黄金和白银）设定了框架。法案还希望赋予政府更多使用区块链技术的权力，通过“个人和法人实体身份的数字化”来创造更高的透明度。[2022/4/29 2:38:02]
Codefi业务发展合规主管Sumit Kishore告诉Decrypt：
KYC要求可防止金融机构被用于或将资金用于非法活动。在美国，金融犯罪执法网络局（FinCEN）会负责监督客户尽职调查规则。
它适用于任何处理现金、证券、商品、共同基金的机构，这些机构必须使用驾照、护照或其他政府签发的带照片的身份证件来识别其客户。此外，金融机构还必须创建“客户风险状况”并“上报可疑交易”。
而Codefi Compliance这一产品，它通过分析地址行为而非客户行为来保留一定程度的匿名性。
据悉，在加密货币领域内，还有其他专注于合规性的公司，包括CipherTrace和Chainalysis。
Codefi Compliance认为，其竞争优势在于专注于以太坊生态的资产（包括DAI和Tether等稳定币）。据ConsenSys表示，Codefi Compliance可处理以太坊平台上发行的28万种不同的数字资产，包括符合ERC20、ERC721、ERC179以及ERC777标准的代币。
Kishore评论道：
而来自CipherTrace公司的首席财务分析师John Jefferies则表示，随着监管的激增，必然会有一个“充满活力的合规解决方案市场”。
据悉，欧盟的第五项反指令已经生效，而金融行动特别工作组（FATF）的“旅行规则”也即将全面实施。（注：旅行规则是金融行动工作组37个成员国达成的一项协议，其要求包括交易所在内的加密货币公司在转移客户资金时，必须彼此共享信息。）
Jefferies告诉Decrypt：
而ConsenSys方面则认为其已拥有了所需的数据，Kishore透露称：
也就是说，ConsenSys现在将跟踪数百万用户的行为。
对此，ConsenSys全球金融科技联席主管Lex Sokolin在接受彭博社采访时表示：
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