从区块链火热以来，借着区块链、虚拟数字货币等概念进行的案件可谓“屡见不鲜”。但你可能不知道，除了假借虚拟数字货币、网站、APP等投资平台以及高额的收益回报来吸引客户的投资等传统的局之外，最近又有团伙玩起了“新套路”，以下这些各种“你没商量”的新套路或许你应该了解一下。
近日币圈很多人因为参与加密货币 OTC 交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。冻卡事件起源于破获了一起利用加密货币在 OTC 进行，导致与账户有关联的「收赃款」的多级相关联的账户被冻结。
Terra链上DeFi锁仓量为182.8亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，当前Terra链上DeFi锁仓量为182.8亿美元，在公链中仍排名第2位。目前，锁仓量排名前5的公链分别为以太坊（1450.9亿美元）、Terra（182.8亿美元）、BSC（149.3亿美元）、Avalanche（113.5亿美元）、Solana（96.9亿美元）[2022/1/16 8:52:10]
此事的热议也引起了团伙的关注。不少团伙包装成“警察”，称用户涉嫌“”，利用“冻卡”事件引发的用户恐慌心理，对用户进行资产的调查，谎称是警察办案，从而使得用户在不明真相的情况下交出自己的财产。
以太坊柏林硬分叉之后，Ledger等公司受到客户端共识问题的影响:Ledger表示，由于柏林升级问题，用户在Ledger应用中的以太坊余额可能不会实时更新，并且不会显示新交易。其他公司的服务，包括BitGo和Coin Metrics，也受到了影响。[2021/4/15 20:24:11]
之前有媒体曝光过婚恋“杀猪盘”扎堆币圈，有多地的女性被。而这种多地女性被的背后，一般是团队在运营。这种团队比较了解金融行业，比较了解币圈，能抓住女性心理。一般是采用从感情出发到以钱结束的一整套运作体系。
Microstrategy将召开会议，对大公司进行比特币教育:Macrostrategy将在2月3-4日召开一个线上会议，教育大公司关于投资比特币的好处，免费分享比特币战略战术，以及为公司带来增长，为股东带来收益。[2021/1/17 16:23:05]
普遍的情况是以恋爱为理由，最开始很“暖男”，也会包装自己的朋友圈。自此情况下，很多女孩认为对方是一位成功人士。接下来还会安排私下见面，让受女性慢慢相信对方。之后就开始安排各种“洗脑”，让受女性相信所谓的“成功人士”是怎样通过“炒币”进行赚钱，吸引女性投资，一开始会让这些受的女性尝到一部分“投资回报”的甜头，之后便逐步加深，在最后一大笔资金投资进去后，就完全被“套”住了。
但大部分这样会包装的团队都不在国内，一般选择在边境附近（东南亚）。进行投资一定要了解对方公司在哪里，如果对方鼓吹自己在马来西亚、新加坡等还是要谨慎为主。投资有风险，任何让你盲目投资、催促你紧急投资赚钱的都是子。
有在投资比特币的受害者，接到了电话，子冒充、检察院，说用户涉嫌违法，卡里进了黑钱，需要交保证金或者需要上交黑钱。很多人接到这样电话就怕了，然后就听从子的操作。子谎称疫情期间，选取远程操控，用户不明真相，告诉了子自己的卡号，子就输入金额，受害人会收到一个验证码，一旦告知子自己的验证码，个人的财产就没了。
要记住，公检法是不会打电话让你交钱的。只要是冒充公检法打电话让交钱的都是子。
山寨APP里玩杠杆也是一种新套路，鼓吹投资1万变成500万。但提现的时候告诉你，银行卡账号输入错误，账号被冻了，需要缴纳提现的10%手续费进行解冻。很多人都转了50W进去后就被了。其实银行卡并没有错，只是操作后台给参与者进行了篡改。其实，从源头上就没有“一夜暴富1万变成500万”的事情，只是虚拟造假给你看的数据。目的是吸引部分不明真相的人参与其中。
但事实上，这种山寨APP较多，很多团队都不在国内，最重要的还是用户不要轻易相信别人，也不要告知他人自己短信的所有验证码。
最后，希望大家加强防范，提高警惕，谨防受。
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